成都红旗连锁股份有限公司关于与关联银行开展
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admin
2019-09-20 01:30

  股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)及子公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,与四川新网

  同时,同意新网银行在确保公允性的前提下采购公司商品及购物卡等交易事项,有效期内交易总金额不超过人民币1000万元;同意新网银行在公司门店进行业务推广并支付公司相对应的费用,有效期内推广费用总金额不超过人民币500万元。

  公司持有新网银行15%股份,公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定,公司与新网银行为关联方。

  2019年9月16日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》,关联董事曹世如、曹曾俊回避表决,独立董事事前进行了认真的核查、了解,发表了事前认可和同意的独立意见。

  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭相关审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  财务指标:截止2019年6月30日,新网银行的资产总额为人民币4189783万元,营业收入为人民币115200万元,净利润为人民币46686万元,净资产为人民币363847万元。(以上财务数据未经审计)

  公司持有新网银行15%股份,公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定,公司与新网银行为关联方。

  4、公司及子公司与新网银行就具体交易事项签订业务合同,合同中约定相关事项的具体结算、交易价格按照市场原则等具体要求。

  公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下在新网银行开展存款业务,不会影响公司日常资金正常周转所需,关联方银行购买公司商品、购物卡以及在公司进行业务推广,不会影响公司主营业务的正常开展。上述关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

  公司及子公司在关联方银行新网银行开展存款业务,参照新网银行对其他客户同期业务利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。银行方购买公司的商品、购物卡及进行业务推广,均按照市场定价原则,亦不会损害公司利益。我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。

  新网银行是经中国银保监会批准的金融机构,且经营状况良好。公司在关联银行开展存款业务,系在银行业金融机构的正常资金存放行为,存款利率按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

  关联银行购买公司商品、购物卡及在门店进行业务推广,系公司正常经营行为,以市场价格为定价原则,不会对形成对关联方的依赖性,不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

  在董事会表决过程中,关联董事已回避表决,董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项。